Alerte - Inno Investments
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
şi Finanţării Terorismului
Comitetul Moneyval – http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
F.A.T.F. – http://www.fatf-gafi.org/
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – http://www.onpcsb.ro/
Sancţiuni Internaţionale – https://asfromania.ro/ro/c/141/sanc%C8%9Biuni-interna%C8%9Bionale
Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică măsuri specifice de combatere a terorismului – https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) a înființat SAL-FIN, o entitate creată în cadrul A.S.F cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non bancar.
Misiunea SAL-FIN este de a organiza soluționarea extrajudiciară a disputelor financiare non bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum. Conciliatorii din domeniul financiar non bancar cu experiență în mediere, negociere sau arbitraj pot propune sau impune o variantă de soluționare a litigiului în mod echilibrat, imparțial, într-un termen rezonabil și fără costuri pentru consumatori.
SAL-FIN informează părțile cu privire la derularea și consecințele alegerii uneia dintre procedurile de soluționare. Consumatorul este cel care decide derularea procedurii aleasă, iar SAL-FIN va informa comerciantul cu privire la constituirea și rezolvarea cererii.
Pentru soluționarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să își exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL- FIN în scris, direct la sediul SAL- FIN, prin postă sau prin mijloace electronice de comunicare.
Mai multe informații privind Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) se regăsesc la adresa http://www.salfin.ro/.